Identifizierung und Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Bulgarien Die Identifizierung und Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Bulgarien richtet sich in erster Linie nach dem Gesetz über Maßnahmen gegen Geldwäsche (MAMLA). Dieses Regelwerk setzt die EU-Geldwäscherichtlinien (AMLD) in bulgarisches Recht um und schafft einen verbindlichen Rahmen für die Unternehmenstransparenz. Bulgarien verfügt im Unterschied zu…
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Identifizierung und Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) in Bulgarien
