Identificación y registro del beneficiario efectivo (UBO) en Bulgaria La identificación y el registro del beneficiario efectivo (UBO) en Bulgaria se rigen principalmente por la Ley de Medidas contra el Blanqueo de Capitales (MAMLA). Esta legislación transpone las directivas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales (AMLD) al ordenamiento jurídico…
více
Identificación y registro del titular real (UBO) en Bulgaria
